El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó archivar la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por recibir dinero de la constructora Odebrecht para la campaña electoral del 2011, a través de diversas transferencias bancarias, que luego se introdujeron en la contabilidad del partido político Peruanos por el Cambio mediante falsos aportantes.
La resolución judicial, en un recurso denominado excepción de improcedencia de acción, considera que no se concretó el delito, pues no se produjo el resultado de dificultar la identificación del origen del dinero. Por el contrario, los aportes se canalizaron a través del sistema financiero formal, en los bancos JP Morgan y Scotiabank.
“El hecho que el dinero se haya movilizado a través de las cuentas personales de los investigados y no de la organización política no implica que se haya dificultado el descubrimiento de dicho dinero, debido a que los pagos fueron hechos a través del sistema bancario y como tal se podía rastrear su origen (…), siguiendo el reciente lineamiento jurisprudencial fijado por la Corte Suprema”, precisa el magistrado.
Aportes bancarizado
El Ministerio Público formuló cargos contra PPK y otros por aportes de dinero de fuente ilícita por la suma de US$300.000 para la campaña política del partido del peticionante, involucrando a varias personas durante el 2011, así como por haber efectuado una transferencia bancaria de US$50.000 a través de la empresa Westfield Capital Ltd. a la cuenta de María Mónica Tania Vallejos López para la campaña política, precisa la resolución.
La fiscalía precisó que Kuczynski Godard “habría utilizado para su campaña política presidencial en las elecciones del año 2011, dinero cuyo origen ilícito debía presumir, toda vez que, como líder de la organización criminal a su mando, determinó la circunstancias de tiempo y modo en el cual la investigada Susana María De La Puente Wiesse recibió por encargo suyo, en oportunidades distintas y en sobres o maletas -aparentemente tipo gimnasio-, la suma aproximada de US$ 300,000, provenientes del área de operaciones estructuradas de la empresa ODEBRECHT, esto es, de manera directa y sin utilizar el sistema financiero nacional”
ENFOQUE REAL 