Poder Judicial ordenó embargo de empresa de repostería vinculada a Nadine Heredia

El Poder Judicial dispuso el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre la empresa de repostería Bakery 180 E.I.R.L, vinculada a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, como parte del proceso penal que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano, relacionado a Odebrecht.

El juez Leodan Cristóbal Ayala adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato a fin de que se ordenara la ejecución de estas medidas cautelares sobre dicho emprendimiento que lleva adelante la esposa del exmandatario desde julio del año 2020.

El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de 7 mil 245 soles, que representa el 100 % de las participaciones que la imputada posee en esta persona jurídica, por lo que ordenó que se cursen los partes correspondientes a los Registros Públicos de la Oficina Registral de la SUNARP Lima para que se proceda con la anotación en la partida registral correspondiente.

Mediante una resolución emitida el último 21 de diciembre, el juez Cristóbal Ayala determinó que estas medidas cautelares son idóneas, necesarias y proporcionales al ser un mecanismo eficaz para garantizar los fines de la investigación y la posibilidad de resarcir el daño causado mediante el pago de una reparación civil, así como evitar que dicho bien no se transfiera o sea gravado para que, de esta manera, se pueda responder a la probable reparación civil a establecerse en la sentencia definitiva.

Levantan impedimento de salida del país de Nadine Heredia en lavado de activos

La Segunda Sala Penal de Apelaciones dejó sin efecto la prohibición de 18 meses para abandonar el país de la exprimera dama, Nadine Heredia, después de que su defensa apeló la decisión tomada, en junio último, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió otorgarle esa restricción.

El fallo declara fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Heredia Alarcón contra la resolución N° 2, del 28 de junio último, expedida por el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, que resolvió declarar fundado el impedimento de salida del país de 18 meses, solicitado por el Ministerio Público, contra la esposa del expresidente Ollanta Humala, en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos

Concepción Carhuancho argumentó, en aquella ocasión, que Nadine Heredia presentó motivos de salud que no estaban debidamente justificados en el informe médico.

Lo que resolvió el juez fue retirar, con su decisión, el permiso otorgado inicialmente por el magistrado Leodan Cristóbal Ayala para que Nadine Heredia viaje a Medellín, Colombia, para someterse a un examen médico.

Uno de los motivos por el que Concepción falló a favor de que no pueda abandonar el país es que podría aumentar el peligro procesal con relación a la investigación que afronta, y el retorno sería “incierto”.

PJ rechaza apelación de Nadine Heredia para suspender del juicio oral a Martín Belaunde

Este lunes, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional desestimó el recurso de apelación presentado por el abogado de la exprimera dama, Nadine Heredia, que buscaba suspender del juicio oral por lavado de activos al empresario Martín Belaunde Lossio.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Poder Judicial indicó que la decisión fue tomada porque “no existen fundamentos para habilitar” dicha medida, además porque Belaúnde Lossio “se allanó al proceso”.

En esa línea, anunció que la jueza Nayko Coronado informó que la audiencia por el caso lavado de activos que se le sigue al expresidente de la República, Ollanta Humala, y a la exprimera dama Nadine Heredia, continuará este martes 6 de setiembre. Asimismo, señaló que en dicha sesión de escuchará “la declaración testimonial del excongresista Álvaro Gutiérrez”.

Cabe señalar que, el pasado 22 de agosto, el expresidente Alejandro Toledo declaró de manera virtual en juicio oral en contra del exjefe de Estado, Humala Tasso, y su esposa Heredia, por los presuntos actos ilícitos que se habrían cometido durante su gestión.

En la audiencia, Todelo declaró acerca del presunto apoyo económico que habrían recibido desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de Humala.

“Desde mi óptica, nunca hubo evidencia concreta y dura de que había dinero en los maletines ni que ese dinero tuviera un propósito específico”, manifestó.

Toledo niega que exista «evidencia concreta» de maletines con dinero venezolano para campaña de Humala

El expresidente Alejandro Toledo declaró como testigo este lunes 22 de agosto en el juicio oral en contra del exmandatario Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Durante su intervención, Toledo Manrique negó la existencia de «evidencia concreta» sobre unos presuntos maletines con dinero provenientes de Venezuela cuando el era presidente para la campaña de Humala con miras a las elecciones presidenciales del 2006.

«Nadie, ni el Servicio de Inteligencia, ni el primer ministro, mucho menos el presidente, puede testificar la cantidad que existía en las maletas. Todo eran especulaciones. Desde mi óptica, nunca hubo ninguna evidencia concreta y dura de que había dinero en los maletines y que ese dinero tenía un propósito específico», dijo en la audiencia.

El exmandatario negó conocer a ninguna funcionaria de apellido Torres, pero admitió que el entonces primer ministro Pedro Pablo Kuczynski le comentó sobre las sospecha de unos supuestos maletines con dinero.

«No tengo conocimiento de quién es la señora Torres (…). En (tres) ocasiones diferentes, el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski me informó que había recibido información verbal de miembros del servicio de inteligencia de una sospecha de que había maletines que pudieran contener dinero», agregó.

No obstante, se incluyó una entrevista que brindó Toledo en 2015 al diario Correo en el que detallaba que en su gobierno se encontró una valija diplomática con 850 mil dólares. Asimismo, en 2005 refirió que una agregada comercial de Venezuela en Panamá llegó al Perú con la cantidad mencionada. Ante ello, indicó que le manifestó a Hugo Chávez que no estaba dispuesto a permitir eso.

Investigación en contra de Ollanta Humala

Las declaraciones de Alejandro Toledo se dan en el marco de las investigaciones en contra del expresidente Ollanta Humala. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía de la Nación, existió un presunto apoyo económico proveniente de Venezuela, el cual fue obtenido de manera ilícita y remitido por el fallecido expresidente Hugo Chávez.

Por ello, el Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión para Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia.