PJ ordenó inicio de juicio contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y organización criminal

El Poder Judicial emitió este viernes el auto de enjuiciamiento para iniciar juicio contra la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.

El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró la «validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida».

La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para la excandidata presidencial por los supuestos aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 (caso cócteles).

Otros acusados por la Fiscalía

Este proceso alcanza a la cúpula de Fuerza Popular, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para quienes las penas solicitadas son de 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para otros 32 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.

La agrupación política fujimorista y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., de Mark Vitto Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, también están comprendidos en este caso.

El magistrado Víctor Zúñiga dispuso que, de conformidad con el artículo 28° inciso 1 del Código Procesal Penal, se remita la causa al Juzgado Penal Colegiado Nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley.

Alberto Fujimori: Juez de Ica que verá caso del expresidente bajo la lupa por liberar a presunto miembro de organización criminal

El juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, se encuentra bajo investigación tras haber otorgado libertad con restricciones a Pedro Manzanilla Sumen, presunto miembro de la organización criminal «La Gran Sangre de Ica».

En septiembre de 2021, la Junta Nacional de Justicia calificó la acción de Fernández como una falta muy grave, sin embargo, decidió no destituirlo, optando por una suspensión de seis meses impuesta por la Oficina de Control de la Magistratura.

Actualmente, la situación de Vicente Fernández está en apelación ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Caso Alberto Fujimori

Este caso añade una capa de complejidad a la decisión pendiente respecto a la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, cuyo destino está en manos de Fernández.

El juez de la Corte de Ica se defiende alegando su capacidad para resolver controversias y su historial sin sanciones disciplinarias previas.

La figura del juez Fernando Vicente Fernández Tapia ha captado la atención del público y los medios tras su polémica decisión de liberar a un presunto miembro de la organización criminal «La Gran Sangre de Ica». Unidad de Investigación

Dina Boluarte pidió la renuncia de la fiscal de la Nación ante investigación por presunta organización criminal

La presidenta Dina Boluarte pidió este miércoles la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por supuestamente liderar una organización criminal enquistada al interior del Ministerio Público (MP).

En declaraciones a los medios de comunicación, la jefa de Estado afirmó que la titular del MP, quien ya afronta un procedimiento disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia, perdió “objetividad” para liderar a la institución.

“Creo que la fiscal de la Nación debe responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días. Ha perdido objetividad para que pueda continuar en el cargo”, comentó.

Lima: Fiscalía desarticuló organización criminal “Los Boleteros”, que fabricaban y distribuían billetes falsos

El Tercer Equipo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada desarticuló a la organización criminal denominada “Los Boleteros”, que se habría dedicado a la fabricación, tráfico y distribución de billetes falsos.

Según las pesquisas, esta organización, cuyo líder sería César Julcamoro Huamán, dirigía dos cadenas de producción: la primera a cargo de Octavio Roger Sandoval Parco y la segunda, por Anselmo Huido Cedano Obeso.

El centro de operaciones estaría ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho y, desde allí, repartían a diferentes partes del país los billetes falsos, de acuerdo a las investigaciones.

Julcamoro Huamán habría compartido con Mirella Heydy Mendoza Pajuelo la distribución de los billetes; mientras que Octavio Roger Sandoval Parco y Ruth Karina Taquiri Ramos se habrían abocado a la producción de material ilícito.

Durante el operativo de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, se halló en flagrancia delictiva a Griselda Oro Barrera, quien se encontraba en posesión de los billetes falsos.

Con estos hechos, el fiscal provincial Juan Orihuela Legonia presentó acusación penal contra los mencionados, solicitando penas de 4 años a 10 años de prisión.

Asimismo, se logró la incautación de elementos que eran utilizados para la elaboración de los billetes falsificados, entre otros elementos compatibles con el delito imputado.

Piura: Detienen a director del INPE y 12 trabajadores acusados de pertenecer a organización criminal

Luego de un paciente trabajo entre la Policía y Fiscalía se desarticuló una organización criminal en interior del penal de Piura dedicada a la venta de droga e ingreso de celulares al interior del centro penitenciario.

Durante el operativo se habría detenido a 12 trabajadores del penal de Piura, incluido el mismo director, sub director y jefe de seguridad.

También se intervino a 10 reos que estarían involucrados en esta presunta organización criminal. Participaron cerca de mil policías y 35 fiscales.

Exgobernador de Huánuco, sus 2 hijos y 3 exalcaldes habrían formado una organización criminal

Una serie de interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos, que detallaron paso a paso cómo operaba en el interior del Gobierno Regional de Huánuco la presunta organización criminal Los Negociadores de la Región, ha propiciado la detención de 32 personas. El caso, finalmente, detonó el reciente lunes 27 de febrero con un megaoperativo que permitió las capturas.

La investigación —según explica el medio Tu Diario Huánuco— inició en el 2020 e incluye al exgobernador Juan Manuel Alvarado Cornelio, sus dos hijos, tres exalcaldes, además de exfuncionarios y empresarios que habrían formado una banda delictiva dedicada a direccionar contrataciones de obras públicas a favor de proveedores.

Los delitos que se les atribuye son colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado, representado por el GORE Huánuco. Todo se habría perpetrado durante el 2019, cuando Alvarado Cornelio llegó al poder.

Modus operandi de Alvarado Cornelio

Para iniciar las acciones, Alvarado Cornelio habría designado a gerentes y directores de su entera confianza. Tal es el caso de Jim Claver Atencia Arbi (gerente de Administración), Luis Mario Tiburcio Miguel (director de Transportes), Elvis Eusebio Garay Correa (director de Logística) y Deni Darshan Cuchilla Acuña en el cargo de gerente de Infraestructura.

Según la investigación, estos funcionarios, antes de asumir los cargos de confianza, integraban los comités de selección de las diferentes municipalidades de la región Huánuco. Tanto los hijos, sobrino y pareja sentimental habrían actuado de la mano de Alvarado Cornelio para sacar provecho del erario público e influenciar en los funcionarios del gobierno regional y dichos grupos de trabajo para beneficiar al entorno familiar.

“La organización criminal Los Negociadores de la Región, el tiempo que duró, fue netamente lucrativa porque sus integrantes buscaron sacar el mayor provecho posible para ganar las contrataciones públicas y para el cual utilizaron a empresas y personas de fachada”, refiere parte de las conclusiones del Ministerio Público.

Cuál era el objetivo de Los Negociadores

De acuerdo con el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco, a cargo del fiscal Iván Carrión Virgilio, la presunta banda delictiva, aparentemente, fue constituida por el ahora prófugo Juan Alvarado y su entorno familiar para recuperar todo lo invertido durante la campaña electoral. Precisamente, el testigo protegido 01-2020 señaló que los gastos de la misma superaron los 5 millones de soles. Sin embargo, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), declararon un monto menor.

Alrededor de este caso, se desarrolló el megaoperativo «Tayta 2023», que comenzó durante la madrugada del 27 de febrero, con la participación de 200 policías y más de 30 fiscales, quienes tuvieron la labor de concretar la detención preliminar de 10 días contra 38 personas.

Además, la orden judicial dispuesta para este caso por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco permitió el allanamiento de 16 inmuebles en Huánuco, Lima y Oxapampa.

Detenidos

Inés Rosa Alvarado Modesto (31), hija del exgobernador
Juan Lenon Alvarado Modesto (33), hijo del exgobernador
Luis Jherson Cruz Ortega (35), exregidor de Huánuco
Fernando Tucto Echevarría (36)
Brad Robinson Masgo Calderón (34)
Linconl García Coz (36)
Fernando Morales Meza (42)
Cynthia Roxana Duran Tineo (38)
Benjamín Franklin Jauni Meza (54)
Jean Kevin Sumarán Lino (42), exalcalde de Molino
Rildo Pre Piñan (30)
Shayla Luicho Romero (33)
Elmer Guido Enrique Osorio (36)
Luis Antonio Rivera Alvarado (32)
Emilio Félix Velásquez Vásquez (43)
Roberto Jesús Mendoza Escobal (49), exalcalde de Conchamarca
Juan Carlos Campos Albornoz (33)
Luis Percy Masgo Eugenio (34)
Samuel Enrique Osorio (38)
Elber Pedro Leandro Zúñiga (59), exalcalde de Churubamba
Juan Romel Alvarado Loarte (53), sobrino del exgobernador
Rony Joel Díaz Esquivel (48)
Javier William Salazar Borja (43)
Stefhani Lilibeth Lázaro Villón (33)
Luis Alberto Caldas Alvarado (52)
Victoria Maribel Villón Susaníbar (53)
Julio Jhamerly Paulino Carrasco (29)
Lenin Yanet Pinillos Crespo (40)
Yanina Bardales Ramírez (33)
Cintya Patricia Robles García (39)
Graciela Mery Alcedo Guillermo (45), exgerente regional
Diego Eduardo Quispe Bermeño (30).

No ubicados y con orden de detención

Juan Manuel Alvarado Cornelio, exgobernador de Huánuco
Franklin Castillo Aquino (29)
Wilson Sayner Rivera Osorio (26)
Pedro Ubaldo Polinar (51)
Denis Russel Reyes Ochoa (39)
Percy Ramos Esteban (35).