Keiko Fujimori implicada en caso de lavado en Universidad Alas Peruanas

La excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, quienes pertenecieron al partido político Fuerza Popular y financiaron la campaña de esta, son parte de las 14 personas imputadas por un vasto caso de crimen organizado vinculado con lavado de activos en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado, según el mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday.

Durante el periodo en el que su tío Fidel Ramírez Prado y otros miembros de su familia mantenían bajo férreo control la UAP, Joaquín y Osías Ramírez hicieron millonarios contratos simulados con la entidad universitaria mediante empresas de fachada. Con los fondos adquirieron y revendieron centenares de inmuebles e hicieron otros negocios para transferir dinero a la campaña de Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori con Fidel Ramírez Prado. Foto: La República

En el caso también están implicados la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, y las hijas de la pareja, Maribel Ramírez Gallegos, además de los cónyuges de estas, Yohny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera. Asimismo, varios de los socios de Joaquín Ramírez, entre ellos Edmon Jordan Montes, quien está directamente relacionado con un caso de presunto lavado que vincula a Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori es parte de la organización criminal. Foto: documento

Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), en cumplimiento de la resolución judicial, ha procedido a la incautación de 243 bienes inmuebles que obtuvieron los participantes de la presunta organización criminal, entre los que se encuentran 171 propiedades en todo el país (la gran mayoría en Lima), además de 111 vehículos y aeronaves que adquirieron los investigados con fondos ilícitos.

Las autoridades incautaron aeronaves como parte del operativo de incautación vinculado con Joaquín Ramírez. Foto: La República

Fidel Ramírez y su esposa Nancy Gallegos llegaron a poseer 86 millones de acciones Clase A de la UAP, además de otros 4,4 millones de acciones de Clase B de la misma universidad. La hija Nancy Ramírez Gallegos tuvo 300.000 acciones Clase B.

La disposición del juez Víctor Zúñiga también ordenó la incautación de la totalidad de las acciones de la familia de Fidel Ramírez, e incluso las que fueron transferidas a terceras personas, porque se entiende que se hizo la operación para evitar la persecución de la justicia.

Incautación realizada a inmuebles vinculados con Joaquín Ramírez este 11 de abril. Foto: La República

La resolución judicial recuerda las declaraciones del expiloto Jesús Vásquez Ybañez, quien en el 2016 reveló que Joaquín Ramírez Gamarra, entonces jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, le confió que había “lavado” US$15 millones para financiar a la excandidata de Fuerza Popular y que la modalidad para blanquear el dinero ilícito fue un negocio de grifos.

Los agentes de la Dirila siguieron la ruta del dato y se dieron con que Joaquín Ramírez y su hermano Osías Ramírez hicieron millonarias transferencias entre sus empresas Norgrifos y Compañía General de Combustibles, mediante diversas operaciones simuladas, como alquileres, ventas de locales, etc. Las autoridades no descartan que esta trama haya servido para captar y lavar los US$15 millones de los que habló el expiloto Jesús Vásquez.

Sin embargo, hay otros casos que relacionan directamente a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, en las que participó el brazo derecho inmobiliario de Joaquín Ramírez, Edmond Jordan Montes, mediante presuntas empresas de fachada. Por ejemplo, la simulación de una compra-venta de una casa en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, Miraflores, donde funcionó el local partido.

Este 11 de abril, miembros de la Fiscalía incautaron inmuebles del exsecretario de Fuerza Popular. Foto: composición Jazmín Ceras/LR

Montes adquirió la empresa Mondreu con dinero de la UAP, luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, de propiedad de Joaquín Ramírez, y en la transacción se incluía la casa de la avenida Arequipa. Esta operación tiene todas las características de una triangulación.

Edmond Jordan Montes reaparece en otro caso muy similar: compró a Keiko Fujimori y a su esposo un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, cuando la excandidata presidencial lo había adquirido a US$144.946. Para las autoridades, se trató de una sobrevaloración para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.

Keiko Fujimori simuló venta de inmueble en Cieneguilla. Foto: documento

El 9 de abril de 2019, la UAP confirmó la muerte por enfermedad de Fidel Ramírez. Para entonces había organizado todo para que la propiedad pasara a manos de su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformada por exintegrantes de las Fuerzas Armadas, contrataron una auditoría y descubrieron que el clan de la familia Ramírez había depredado la universidad y formularon una denuncia penal por presunto lavado de activos, entre otros delitos.

El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso investigar a Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y a otras 11 personas, y después se incorporó al excongresista fujimorista Osías Ramírez, el 30 de noviembre de 2022. Para 2020, la administración de la UAP ya se encontraba en manos de una nueva gestión.

Como parte del proceso de desvincularse de la administración corrupta del clan Ramírez, la nueva administración de la UAP entregó toda la documentación relacionada con presuntos actos ilegales, y añadió una denuncia contra las anteriores autoridades, según reveló una investigación de La República, el 5 de abril de 2021. En el material había más evidencia sobre los vínculos de Keiko Fujimori.

Según el mandato judicial, además de los beneficios económicos ilegales que supuestamente recibió la tres veces excandidata presidencial, ella también prestó apoyo político de su partido Fuerza Popular para blindar las actividades de los Ramírez.

Keiko Fujimori ya enfrenta un pedido fiscal de 30 años de prisión por crimen organizado y lavado de activos por haber captado dinero sin declarar para financiar sus campañas de 2011 y 2016, y haber usado “pitufos” que simularon hacer aportes con el propósito de justificar el manejo de millones de fondos de origen ilícito.

Autoridades UAP: Fiscalía comete una arbitrariedad y abuso de autoridad

La Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), única accionista de la UAP, mostró su rechazo al allanamiento que realizó la Fiscalía a propiedades de la institución académica. COOPALASPE aseguró que Joaquín Ramírez y su familia ya no poseen ningún vínculo con la casa universitaria por lo que aseveraron que el accionar de las autoridades públicas muestran un «claro abuso de autoridad».

Henry Shimabukuro aseguró que Dina Boluarte le prometió que estaría presente cuando arrestaran a Keiko Fujimori

El ex asesor en la sombra del expresidente, Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, aseguró que la presidenta, Dina Boluarte, le ofreció estar presente cuando arrestaran a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En declaraciones a Epicentro TV, declaró lo siguiente: “Ella me dijo que, si ella ganaba la elección, me prometía que iba a poner más transparente el juicio de Keiko Fujimori para que, en el momento en el que la arresten, ella me iba a llamar para yo estar presente”.

Agregó que apoyó “desinteresadamente” a Perú Libre, porque se había planteado que apoyaría a cualquier partido político para evitar que Fujimori Higuchi llegara al poder.

Por otro lado, indicó que conoció a la hoy jefa de Estado cuando era presidenta del Club Departamental Apurímac y que fue en ese momento en que se ofreció a apoyar a Boluarte, ya que no conocía a Castillo ni a Vladimir Cerrón.

Aseguró haber presentado pruebas a la Fiscalía, tales como facturas de hoteles donde se hospedó la abogada apurimeña, el pago de alimentación, entre otros.

¿Por qué Keiko Fujimori no ha logrado ser presidenta del Perú?: Susy Díaz revela su versión

Susy Díaz volvió a hacer de las suyas durante su última entrevista con el canal de YouTube Concept Studio publicada el 23 de marzo. La excongresista se sinceró y recordó pasajes anecdóticos de su vida e incluso habló sobre política. En un momento, el conductor le consultó por qué cree que Keiko Fujimori no ha podido llegar a la presidencia del Perú. Su respuesta causó furor entre los cibernautas, pues todo se debería a que la lideresa de Fuerza Popular no tiene una L en su nombre o apellido, a diferencia de los exmandatarios.

“Todos los presidentes, sus nombres o sus apellidos, tienen L: Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, Alan García, Ollanta Humala; inclusive, Dina Boluarte. Pero Keiko no, por eso lamentablemente nunca ha ganado”, expresó. Asimismo, dijo que no sería capaz de postular a la presidencia. “Con las justas administro mi vida y voy a administrar el país”, resaltó la madre de Flor Polo.

Susy Díaz se libra de pagar cuantiosa cifra al Estado

La siempre carismática Susy Díaz celebró haber ganado la última apelación que presentó al Estado el último 20 de marzo por un pago obligatorio de 188 mil soles en intereses a raíz de la reparación civil de 200 mil soles, que culminó de pagar en 2019.

Tras haber ganado, la excongresiste estaría pensando en contrademandar por daños y perjuicios. “Fue una recomendación de mi abogado, porque tuve muchos problemas en mi salud. No podía dormir, me perseguían para embargarme mi casa, pedí préstamos al banco y, finalmente, tuve que ponerme inyecciones semanales para poder dormir”, confesó a La República.

Keiko Fujimori: «si hay adelanto de elecciones, no voy a candidatear, pero lo del futuro no he dicho nada»

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori participó en un evento organizado por el partido naranja por el Día Internacional de la Mujer.

En la actividad, Keiko Fujimori se volvió a pronunciar que no postulará si el Congreso aprueba un adelanto de elecciones, pero también aclaró que no ha dicho nada sobre otras futuras elecciones presidenciales.

“Si es que hay un adelanto de elecciones yo no voy a candidatear, porque no voy a dejar que la extrema izquierda y la extrema derecha me utilice como excusa para no aprobar el adelanto de elecciones, pero lo de futuro yo no he dicho nada. Tampoco estoy disidiendo que voy a lanzarme», expresó Fujimori.

Fiscalía presenta como testigos a empresarios y banqueros que entregaron dinero a Keiko Fujimori

Llegó la hora. El fiscal del equipo especial Walter Villanueva Liuch acreditó ante el juez Víctor Zúñiga Urday un listado de 1.116 testigos que serán citados para sustentar con sus testimonios la acusación formulada contra Keiko Fujimori y alrededor de 40 coinculpados por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.

En la relación aparecen los banqueros y empresarios que reconocieron haber entregado clandestinamente dinero en efectivo a la excandidata presidencial de Fuerza Popular en las campañas del 2011 y 2016. La suma estimada que presuntamente lavó Fujimori es de aproximadamente US$17,3 millones, y no fue reportada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de acuerdo con el equipo especial.

Mediante los testigos, la Fiscalía presentará las llamadas pruebas testificales para demostrar que parte de los US$17,3 millones, Keiko Fujimori los recogió en persona, en maletines, bolsas y sobres manila.

También han sido considerados como testigos por el equipo especial los empresarios que usaron a falsos aportantes para financiar ilegalmente las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

La documentación de 1.146 folios que presentó el fiscal Walter Villanueva, a la que tuvo acceso La República, se hizo en cumplimiento del mandato del juez Víctor Zúñiga, del 31 de enero de este año. En esa ocasión, cuando el equipo especial entregó los nombres y apellidos de los testigos, además de pruebas documentales, la defensa de Fujimori y de varios de los imputados cuestionó que la Fiscalía no individualizara en cada caso la pertinencia de las declaraciones de las personas citadas.

Por esta razón, el fiscal Walter Villanueva, al elevar al juez Zúñiga lo que requirió, indica en su escrito: “Se cumple con proporcionar dicha información, precisando la conducencia, pertinencia y utilidad de los mismos, (…) lo que ha sido desarrollado de forma oral ante vuestro despacho”.

La relación de testigos se inicia con la identificación de 13 ciudadanos de la constructora Odebrecht que participaron en la entrega en efectivo de US$1 millón para Keiko Fujimori, dinero de procedencia ilícita. El grupo lo encabeza el expresidente de la compañía Marcelo Odebrecht, y le sigue el exrepresentante en el Perú Jorge Barata, quien fue el que personalmente proporcionó los fondos en efectivo.

También están comprendidos los funcionarios que fueron parte del Departamento de Operaciones Estructuradas, el equipo de fachada que administraba los fondos ilícitos y lo distribuía según órdenes superiores, como ocurrió en el caso de Keiko Fujimori.

Entre los testigos que ha ofrecido el equipo especial, se incluye al expresidente de Credicorp Dionisio Romero Paoletti. El banquero admitió haber suministrado US$3,65 millones a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Luego, por intermedio de la empresa familiar Inversiones Piurana, proporcionó otros US$450.000.

Las entregas fueron personales y el intermediario entre Dionisio Romero y Keiko Fujimori fue el excongresista de Unidad Nacional, Martín Pérez Monteverde, quien ofreció su casa para que la excandidata presidencial recogiera el dinero en maletines.

Romero es una pieza fundamental porque el banquero le dio personalmente el dinero en efectivo a Keiko Fujimori.

“¿Keiko Fujimori directa o personalmente recibió el dinero en efectivo de su persona?”, preguntaron en la Fiscalía a Dionisio Romero, a lo que respondió: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuántas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos (Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka), en otras estaba solamente la señora Fujimori”.

Con la finalidad de sustentar que el dinero salió de las cuentas del conglomerado financiero y bancario Credicorp, y que se sabía que los fondos serían entregados a Keiko Fujimori, han sido considerados como testigos los banqueros Bernardo Sambra Graña, Percy Urteaga Crovetto, Walter Bayly Llona, José Muñoz Rivera, Benedicto Cigüeñas Guevara, Juan Verme Gianonni, Fernando Fort Marie y Pedro Rubio Feijóo.

Otro testigo de trascendencia es el presidente de la compañía Sudamericana de Fibras, Enrique Gubbins Bovet, quien también ha declarado que Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, fueron hasta el local de la empresa ubicada en el Callao para recoger alijos de miles de dólares.

Según la Fiscalía y las declaraciones de Gubbins y de otros directivos y funcionarios de Sudamericana de Fibras, Keiko Fujimori recibió para las campañas presidenciales US$11,3 millones.

Enrique Gubbins Bovet es sobrino del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar, muy vinculado con el expresidente Alberto Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka.

Gubbins ha suministrado al equipo especial documentación extraordinaria que registra las visitas de reconocidos fujimoristas que integran el círculo íntimo de Keiko Fujimori, y las sumas de dinero que retiraron. Por ejemplo, la excandidata presidencial llegó a las oficinas de Gubbins el 20 de febrero del 2013 y recogió US$50.000, y el 10 y 12 de noviembre del 2015 su esposo se presentó para retirar en cada ocasión US$80.000.

Con la manifestación de Enrique Gubbins se corroborará una vez más que la presidenta de Fuerza Popular tuvo participación directa en el trasiego de millones de dólares cuyo destino se desconoce, aunque la Fiscalía estima que parte de ese dinero fue lavado mediante la modalidad del “pitufeo”, a través del uso de falsos aportantes.

Gubbins dijo a la Fiscalía que los que se aparecieron en su empresa “fueron Augusto Bedoya (Camere), Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pier Figari Mendoza, Mark V ito Villanella y Víctor Shiguiyama Kobashigawa”, entre otros. Por cierto, Shiguiyama es otro de los testigos de la Fiscalía que confirmará que Keiko Fujimori lo enviaba a Sudamericana de Fibras para recibir dinero clandestinamente. En cinco visitas retiró US$700.000.

Medio centenar de testigos por el caso de Villanella

El empresario José Sam Yuen, dueño de un importante conglomerado de casinos y de empresas importadoras de China, está en la lista fiscal. Por intermedio de sus trabajadores usados como falsos aportantes, financió a Keiko Fujimori. Además, contrató a Mark Vito Villanella para que lo asesorara en la venta de predios.

El equipo especial presentó una relación de cerca de 50 testigos, cuyos testimonios están destinados a demostrar que Mark Vito Villanella usó su empresa MVV Bienes Raíces para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.

La Fiscalía también presentó a 18 denominados testigos impropios. Es decir, a coimputados en el mismo proceso. Se trata de un conjunto de personas que, a cambio de un pago, aceptaron registrarse como falsos aportantes.

Registro de testigos acreditados por el Equipo Especial

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, testificará sobre aporte de US$1 millón con dinero ilícito.

Enrique Gubbins Bovet, dueño de Sudamericana de Fibras, aportó según la Fiscalía hasta US$11,3 millones en efectivo a Keiko Fujimori.

Dionisio Romero Paoletti, expresidente de Credicorp, entregó hasta US$4,1 millones, una parte en maletines a Keiko Fujimori.

Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, se encargó de dar en persona US$1 millón a la campaña de Keiko Fujimori.

Martín Pérez Monteverde, excongresista fujimorista, ofició de intermediario entre Dionisio Romero y Keiko Fujimori.

José Sam Yuen, dueño de casinos, admitió que usó a sus empleados como falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori.

Víctor Shiguiyama Kobashigawa, amigo íntimo de Keiko Fujimori, en cuya representación recogió US$700.000 de Sudamericana de Fibras.

Javier Bisso López de Romaña reveló que su jefe, José Sam Yuen, le encargó hacer falsos aportes a Keiko Fujimori a nombre de sus empleados.

Diego Farah Jarufe, empresario que contrató a Mark Vito Villanella y a su empresa MVV Bienes Raíces para que le vendiera inmuebles.

Leandro Mariátegui Cáceres, gerente general de Sudamericana de Fibras que entregaba dinero en efectivo a enviados de Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori “encarna la dictadura de su papá”, dijo Dina Boluarte dos años antes de tenerla cara a cara

Dina Boluarte, entonces candidata a la vicepresidencia, criticó en 2021 a la lideresa de Fuerza Popular y al régimen de su padre, encarcelado por crímenes contra la humanidad y corrupción. Esta vez se reunieron para buscar salida a la crisis, según interpretan.

En mayo de 2021, la escena política peruana hacía impensable que Dina Boluarte y Keiko Fujimori, opositoras políticas, lograran estar sentadas, cara a cara, en una misma mesa. Por aquellos días, Boluarte era candidata a vicepresidenta y tenaz defensora de Pedro Castillo, una carta desconocida de Perú Libre que intentaba llegar a la Presidencia contra todo pronóstico.

No solía declarar a menudo a la prensa, pero en una entrevista con Canal N, Boluarte fue consultada sobre si Castillo planeaba pasar los servicios privados al control del Estado. “Estatizar. Creo que la señora Keiko lo ha utilizado. ‘Que comunismo’, ‘que chavismo’, cuando ella encarna la dictadura de su papá”, dijo apenas.

Entonces, culpó a la política de estar detrás de paneles contra del comunismo que aparecieron en las calles de Lima, y criticó que la Constitución elaborada en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori, encarcelado por crímenes contra la humanidad y corrupción, no haya sido modificada.

“A mí, como mujer del pueblo, me da tanta tristeza que la señora Keiko haya inundado todo el espacio aéreo de Lima y del Perú con esos paneles tremendos. ¿Por qué, en vez de gastar tanto dinero en esos paneles llevando un mensaje de odio y de terror, no apoya a nuestros hermanos que no tienen oxígeno?”, cuestionaba Boluarte en referencia al azote del coronavirus.

Han pasado casi dos años de esas declaraciones. Este miércoles, Boluarte, investigada por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, se sentó a dialogar con Keiko Fujimori, investigada por organización criminal y lavado de activos, quien perdió las elecciones de 2021 ante Pedro Castillo.